本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月22日 2.会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议   3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：马运谦 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信 息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东智盛美医疗股份有限公司对外投 公告编号：2025-036 资的公告》（公告编号:2025-037） 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案 》 1.议案内容： 2025 年 10 月 15 号将召开2025年第六次临时股东会，审议《关于公司对外 投资设立控股子公司的议案》 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 山东智盛美医疗股份有限公司   董事会   2025 年9月22日