本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月11日 2.会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议   会议在公司会议室以现场方式召开 3.会议表决方式： √现场投票             □网络投票             4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马运谦 □电子通讯投票   □其他方式投票   6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东智盛美医疗 股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,598,800 股，占公司有表决权股份总数的91.24％ 。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 公告编号：2025-035 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司总经理列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认对外担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东智盛美医疗股份有限公司追认提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-033） 2.议案表决结果： 普通股同意股数 3,198,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 3.回避表决情况 股东山东智盛美企业管理有限公司、济南智盛壹号医疗科技合伙企业（有限合 伙）、济南智盛贰号医疗科技合伙企业（有限合伙）为交易关联方,需回避表决 三、备查文件 山东智盛美医疗股份有限公司2025年第五次临时股东会决议 山东智盛美医疗股份有限公司   董事会   2025 年9月15日