本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月25日 2.会议召开方式： √现场会议    □电子通讯会议   3.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任文广 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》 1. 议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东智盛美医疗股份有限公司2025年半年度报 告》（公告编号：2025-032） 公告编号：2025-031 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东智盛美医疗股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 山东智盛美医疗股份有限公司   监事会   2025 年8月27日