山东智盛美医疗股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会会议届次 本次会议为2025年第五次临时股东会会议。 （二）召集人 本次股东会会议的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会 议合法有效 （四）会议召开方式 √现场会议  □电子通讯会议   会议地址：济南市槐荫区兴福寺路2660号公司会议室 （五）会议表决方式 √现场投票           □网络投票           □电子通讯投票   □其他方式投票   本次会议采用现场投票方式召开 （六）会议召开日期和时间 1、 会议召开时间：2025年9月11日10:00。 （七）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有 权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 普通股 831104 股权登记日 智盛美 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 二、 会议审议事项 2025 年9月5日 公告编号：2025-034 投票股东类型 议案编号 议案名称 非累积投票议案 普通股股东 1 关于追认对外担保的议案 √ 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东智盛美医疗股份有限公司追认提供担保暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-033） 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（山东智盛美 企业管理有限公司、济南智盛壹号医疗科技合伙企业（有限合伙）、济南智盛贰号医疗科技 合伙企业（有限合伙））； 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。 三、 会议登记方法 （一）登记方式 （一）登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、和代理人本人身份证；由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2025年9月11日10:00 （三）登记地点：公司会议室 四、 其他 （一）会议联系方式：0531-82707782 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理 五、 备查文件 《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 山东智盛美医疗股份有限公司董事会   2025 年8月27日