一、会议召开基本情况 （一）股东会会议届次 本次会议为2025年第六次临时股东会会议。 （二）召集人 本次股东会会议的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会议合法有效 （四）会议召开方式 √现场会议  □电子通讯会议   会议地址：济南市槐荫区兴福寺路2660号公司会议室 （五）会议表决方式 √现场投票           □网络投票           □电子通讯投票   □其他方式投票   本次会议采用现场投票方式召开 （六）会议召开日期和时间 公告编号：2025-038 1、会议召开时间：2025年10月15日10：00。 （七）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 普通股 831104 股权登记日 智盛美 2025 年10月10日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 二、会议审议事项 投票股东类型 议案编号 议案名称 非累积投票议案 普通股股东 关于公司对外投资设立控股子公 1 司的议案 √ 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东智盛美医疗股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2025-037） 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 公告编号：2025-038 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （一）登记方式 （一）登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记： 自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托 书、持股凭证、和代理人本人身份证；由法定代表人代 表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件、股 东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、 股东账户卡和持 股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电 话方式登记。 （二）登记时间：2025年10月13日10:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：0531-82707782 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理 五、备查文件 《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 山东智盛美医疗股份有限公司董事会   2025 年9月22日