一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立控股子公司山东博思同源医疗科技有限公司，注册地为济南市， 注册资本为人民币1000万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大 资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公 司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，不 构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2025 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对 外投资设立控股子公司的议案》。 表决结果情况: 5 票同意，0 票反对，0 票弃 权。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决;本议案尚需提 交股东大会审议. （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 公告编号：2025-037 （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务 （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：KIM KANGNO 住所：韩国 关联关系：无 信用情况：不是失信被执行人 三、投资标的情况 （一） 投资标的基本情况 名称：山东博思同源医疗科技有限公司 注册地址：山东省济南市槐荫区济齐路365号济南精准医学产业园2号研发 孵化楼110室 主营业务：第二类医疗器械生产、经营 各投资人的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资 投资人名称 出资方式 出资比例或持股 实缴金额 金额 山东智盛美医 疗股份有限公 司 现金 800 万元 比例 80% 0.00 KIM KANGNO 现金 200 万元 （二） 出资方式 20% 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式   0.00 本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金 公告编号：2025-037 四、对外投资协议的主要内容 本公司与KIM KANGNO 充分协商，双方共同成立山东博思同源医疗科技有限 公司，注册资本1000万元，本公司占比80%，KIM KANGNO 占比 20%，注册期限 10 年期，任何一方不得要求随意分割，公司终止后，按照出资比例返还剩余财 产 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是适应公司经营发展的需要，有助于公司进一步拓展市场，优 化公司的战略布局，进一步扩大公司的业务范围，提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资存在的风险 本次对外投资是从公司的现实经营需要以及长远利益出发作出的慎重决策， 公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化， 最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。 （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成 果产生重大不利影响。 六、备查文件 《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 山东智盛美医疗股份有限公司   董事会   2025 年9月22日